第559章
名目比较长。
换句话说。
只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。
这样的行为就构成了洗钱。
之所以出台这项规定……
是因为这些年，各类资产流失过于严重。
社会上存在大量的洗钱组织。
将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。
所以。
现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。
若是依旧无法说明其来历……
则可能涉嫌洗钱罪。
而在量刑上。
帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
“普通人的账户也要被监察？”
张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。
“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”
“小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”
“二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”
“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”
“……”
紧接着。
众人各抒己见。
提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。
秦牧闻言。
嘴角抽了抽。
干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”
普通人若是开多个账号……
必然会引起风险监控。
这也是防止某些资产遁入民间，消失不见。
“这个韩冬庭一看就没洗钱，不然的话也不会这么容易被查到了。”
随后。
秦牧拉回了主题，接着说道：“如果他洗了钱，估计刑期还要再往上加。”
韩冬庭肯定是没洗。
洗钱是一项技术活。
一般人根本干不了。
……
与此同时。
晋城检察院。
某审讯室。
“警官，你别冤枉我啊，说话要讲究证据，我什么时候给他送过钱了？”
刘桥看着面前的三个检察院，满脸委屈。
随着案件的侦办……
他也被传唤到了检察院，接受审讯。
因为……
秦牧举报的韩冬庭非法所得，就是和药店老板互相勾结。
“如果你们没有勾结，那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍？”
一个检察官皱着眉头，沉声质问。
经过了他们的调查……
他们了解到，刘桥的药店，每月流水超过了一百五十万。
有的时候甚至直奔两百万。
一般来说。
普通药店，一个月流水能达到十几万就不错了。
很显然。
其中必有猫腻。
然而……
刘桥听后，却苦着脸说道：“警官，我就是比较善于经商，生意做的好，那些老百姓都喜欢来我药店买药，这没什么问题吧？”
“再加上我搞了很多营销活动，充会员就送各种礼品。”
“还有便利的地理位置，目标对向人群，营业额高出一点点，也很正常吧？”
说着。
他又满脸委屈，一副自己是奉公守法的良好市民的模样。
“生意做的好？”
中间的检察官面色一冷，看着死猪不怕开水烫的刘桥。
接着问道：“那你药店销量最高的商品，为什么都是保健品？而不是正规药物？”
在他们的调查里。
万安堂药店的销售数据，大部分都是保健品。
而这些保健品的价格……
少则是数百，多则数千。
如此昂贵的价格，销量却惊人的好。
这实在是太反常了。
“警官，你说话要讲道理，我这哪里知道？这些全部都是那些病人来我店里买的。”
刘桥翻了个白眼，满脸无辜的说道：“你要问的话，也应该去问他们，或许他们就喜欢吃保健品呢？”
对于这个问题……
他直接避而不谈，将锅甩给了那些购药的病人。
将所有的问题，都撇的一干二净。
“警官，你们应该也知道，我药店里的药全部都是正版药物，没有假药。”
刘桥见几个检察官不说话，又接着辩解道：“我平时又奉公守法，坚持纳税，该交的钱，一分也没少。”
“平时没事的时候，也会捐点药物给医院，捐点钱给山区的贫困儿童。”
“我就是个普普通通的药店老板……”
说着说着。
他的语气愈发激昂，恨不得当场赌咒发誓。
可三个检察官却丝毫不为所动。
冷声道：“你别在这里装傻充愣，这次找你来，要问的是你和韩冬庭互相勾结，违法兜售高价药的问题。”
“有人举报，你们互相勾结，并且每个月给韩冬庭送回扣，韩冬庭的巨额财产是怎么来的，你应该最清楚吧？”
话音一路。
换句话说。
只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。
这样的行为就构成了洗钱。
之所以出台这项规定……
是因为这些年，各类资产流失过于严重。
社会上存在大量的洗钱组织。
将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。
所以。
现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。
若是依旧无法说明其来历……
则可能涉嫌洗钱罪。
而在量刑上。
帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
“普通人的账户也要被监察？”
张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。
“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”
“小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”
“二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”
“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”
“……”
紧接着。
众人各抒己见。
提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。
秦牧闻言。
嘴角抽了抽。
干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”
普通人若是开多个账号……
必然会引起风险监控。
这也是防止某些资产遁入民间，消失不见。
“这个韩冬庭一看就没洗钱，不然的话也不会这么容易被查到了。”
随后。
秦牧拉回了主题，接着说道：“如果他洗了钱，估计刑期还要再往上加。”
韩冬庭肯定是没洗。
洗钱是一项技术活。
一般人根本干不了。
……
与此同时。
晋城检察院。
某审讯室。
“警官，你别冤枉我啊，说话要讲究证据，我什么时候给他送过钱了？”
刘桥看着面前的三个检察院，满脸委屈。
随着案件的侦办……
他也被传唤到了检察院，接受审讯。
因为……
秦牧举报的韩冬庭非法所得，就是和药店老板互相勾结。
“如果你们没有勾结，那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍？”
一个检察官皱着眉头，沉声质问。
经过了他们的调查……
他们了解到，刘桥的药店，每月流水超过了一百五十万。
有的时候甚至直奔两百万。
一般来说。
普通药店，一个月流水能达到十几万就不错了。
很显然。
其中必有猫腻。
然而……
刘桥听后，却苦着脸说道：“警官，我就是比较善于经商，生意做的好，那些老百姓都喜欢来我药店买药，这没什么问题吧？”
“再加上我搞了很多营销活动，充会员就送各种礼品。”
“还有便利的地理位置，目标对向人群，营业额高出一点点，也很正常吧？”
说着。
他又满脸委屈，一副自己是奉公守法的良好市民的模样。
“生意做的好？”
中间的检察官面色一冷，看着死猪不怕开水烫的刘桥。
接着问道：“那你药店销量最高的商品，为什么都是保健品？而不是正规药物？”
在他们的调查里。
万安堂药店的销售数据，大部分都是保健品。
而这些保健品的价格……
少则是数百，多则数千。
如此昂贵的价格，销量却惊人的好。
这实在是太反常了。
“警官，你说话要讲道理，我这哪里知道？这些全部都是那些病人来我店里买的。”
刘桥翻了个白眼，满脸无辜的说道：“你要问的话，也应该去问他们，或许他们就喜欢吃保健品呢？”
对于这个问题……
他直接避而不谈，将锅甩给了那些购药的病人。
将所有的问题，都撇的一干二净。
“警官，你们应该也知道，我药店里的药全部都是正版药物，没有假药。”
刘桥见几个检察官不说话，又接着辩解道：“我平时又奉公守法，坚持纳税，该交的钱，一分也没少。”
“平时没事的时候，也会捐点药物给医院，捐点钱给山区的贫困儿童。”
“我就是个普普通通的药店老板……”
说着说着。
他的语气愈发激昂，恨不得当场赌咒发誓。
可三个检察官却丝毫不为所动。
冷声道：“你别在这里装傻充愣，这次找你来，要问的是你和韩冬庭互相勾结，违法兜售高价药的问题。”
“有人举报，你们互相勾结，并且每个月给韩冬庭送回扣，韩冬庭的巨额财产是怎么来的，你应该最清楚吧？”
话音一路。